Знание в FATF схем отмывания денег

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) - одна из специальных международных организаций, на которую возложена функция борьбы с отмыванием капиталов. Она регулярно проводит исследования в своей области, и сегодня FATF выделяет несколько общепринятых схем, которые можно идентифицировать как отмывание денег.